Los investigados utilizaron el método conocido como «Man in the Middle» para alterar los datos bancarios de facturas comerciales y desviar los pagos a cuentas ajenas a sus legítimos destinatarios.
La Guardia Civil ha esclarecido una trama de fraude informático que permitió desviar 85.178,73 euros mediante la alteración de facturas comerciales y los datos bancarios de sus destinatarios. La operación «Spogmey», llevada a cabo por el Equipo @ de la Comandancia de Castellón, culminó con la detención de seis personas por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación permitió determinar que los sospechosos operaban desde la localidad almeriense de Roquetas de Mar, donde desarrollaban una actividad delictiva dirigida a obtener beneficios económicos mediante el engaño a empresas que mantenían relaciones comerciales legítimas.
Un fraude basado en la alteración de facturas
Los investigados utilizaban la modalidad conocida como Man in the Middle, una técnica de fraude informático que consiste en interceptar las comunicaciones entre dos partes para manipular la información intercambiada.
En este caso, los presuntos autores obtenían facturas comerciales emitidas en el marco de operaciones reales y modificaban los números de cuenta bancaria que figuraban en ellas. De este modo, cuando las empresas destinatarias abonaban los importes pendientes, transferían el dinero a cuentas distintas de las de sus proveedores legítimos, sin advertir que estaban siendo víctimas de una estafa.
La apariencia de normalidad de las facturas y el aprovechamiento de relaciones comerciales preexistentes dificultaban que los afectados detectaran el engaño antes de efectuar los pagos.
Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron identificar a seis personas, cinco varones y una mujer de edades comprendidas entre los 34 y 44 años, presuntamente relacionadas con los hechos y determinar su vinculación con la actividad investigada.
Recomendaciones para prevenir el fraude
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante cualquier comunicación en la que un proveedor solicite modificar los datos bancarios para recibir pagos.
Para evitar este tipo de estafas, se recomienda:
- Verificar cualquier cambio de cuenta bancaria mediante una llamada telefónica al contacto habitual del proveedor, utilizando un número previamente conocido y
- Comprobar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico de los remitentes y prestar atención a posibles alteraciones en los dominios
- Establecer procedimientos internos de comprobación antes de autorizar transferencias, especialmente cuando se trate de cantidades elevadas o se hayan modificado los datos de
- Contactar inmediatamente con la entidad bancaria si se detecta una posible estafa, con el fin de intentar bloquear o recuperar la transferencia, y presentar la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de
La Guardia Civil mantiene su compromiso en la lucha contra la ciberdelincuencia y las organizaciones criminales que utilizan las nuevas tecnologías para cometer delitos económicos, con el objetivo de prevenir estas conductas y proteger tanto a los ciudadanos como al tejido empresarial.
